Оспаривание действий финансовых учреждений (кредитных).
Как вернуть деньги с «заблокированного» счета, банковской карты, ответы на банковские запросы.
Проблемы, административная и судебная практика.
Какие реальные действия, в каких случаях предприниматель должен совершить, чтобы оспорить (обжаловать) действия финансовой (кредитной) организации и получить свои деньги с расчетного счета без «конского» тарифа в 10%.
Помогает ли жалоба в ЦБ РФ. На что жаловаться. Блокировка банковских карт физических лиц: какие условия разблокировки.
Расторжение договора банковского счета с юридическими и физическими лицами по требованию финансового (кредитного) учреждения. Применение ФЗ №115 от 7.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Судебная практика.
В каких случаях (какие поводы) кредитное учреждение принимает решение о расторжении договора банковского счета, что такое подозрительные операции, как мониторить эти операции на предприятии с целью предупреждения негативных последствий. Как обжаловать действия кредитного учреждения.
Как можно попасть в черные списки, что это значит, какими нормами и правилами регламентируется. Какие действия совершить по исключению из этого списка. Что такое дополнительные межбанковские «черные» списки.
Судебная практика.
Был на семинаре “Симфония чёрно-белого “нала”, наверное это самый честный и информативный семинар, который я посещал за последнее время. Спасибо
Хочется отметить,что тут собралась замечательная команда специалистов своего дела, место проведения было выбрано отличное, за что отдельная благодарность организаторам. На семинаре адвокаты провели отличную работу, подарили огромное количество теоретических и практических знаний. Рекомендую на все 100%